斯德哥爾摩, 2023年9月4日 — Starbreeze AB (publ)的股東(公司註冊號556551-8932)特此通知,將於2023年9月27日(星期三)下午1點在 Citykonferensen舉行特別股東大會,地址為瑞典斯德哥爾摩Malmskillnadsgatan 46。登記時間為下午12點30分開始。
董事會已決定股東可以按照Starbreeze章程規定的郵寄投票方式在特別股東大會上行使表決權。
參加和通知權利
親自出席會議
A)任何希望親自或通過代表出席會議的人必須:
- 名列Euroclear Sweden AB編製的股東名冊,該名冊涉及2023年9月19日星期二的情況,並且
- 不遲於2023年9月21日星期四向以下地址Starbreeze AB發出參加通知:“2023年特別股東大會”, c/o Euroclear Sweden AB, P.O. Box 191, SE-101 23 斯德哥爾摩,瑞典,或者通過公司網站www.starbreeze.com。
股東在此類通知中應當包括姓名、個人身份證號碼或公司註冊號碼、地址、電話號碼以及可能的助手人數(最多兩人)。如果股東由代理人代表,必須向代理人簽發書面日期代理權。如果代理權由法人實體簽發,則必須附上註冊證書或等同的授權文件。代理權自簽發之日起一年內有效,或代理權中規定的更長時間,但不得超過五年。為方便特別股東大會的登記程序,代理權連同註冊證書和任何其他授權文件應不遲於2023年9月21日星期四收到公司上述地址。代理表格可在公司網站 www.starbreeze.com 上獲取。
通過郵寄投票參加
B)任何希望通過郵寄投票參加會議的人必須:
- 名列Euroclear Sweden AB編製的股東名冊,該名冊涉及2023年9月19日星期二的情況,並且
- 不遲於2023年9月21日星期四通過以下說明的方式進行郵寄投票,以使Euroclear Sweden AB在當天收到郵寄投票。
任何希望親自或通過代表出席會議的人必須按照上述A)項下的說明發出通知。因此,僅通過郵寄投票的通知對於希望出席會議的人來說是不夠的。
郵寄投票必須使用特殊表格。郵寄投票表格可在公司網站 www.starbreeze.com 上獲取。填寫完整並簽名的郵寄投票表格可以通過郵寄發送至 Starbreeze AB, “2023年特別股東大會”, c/o Euroclear Sweden AB, P.O. Box 191, SE-101 23 斯德哥爾摩,瑞典,或者通過電子郵件發送至 generalmeetingservice@euroclear.com(標題請寫“Starbreeze AB – Postal voting”)。Euroclear Sweden AB必須不遲於2023年9月21日星期四收到填寫完整的表格。股東還可以通過銀行ID驗證的方式進行電子投票。公司網站 www.starbreeze.com 和 https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy 上提供了電子郵寄投票的連結。
股東不得在郵寄投票中提供特殊說明或條件。如果是這樣,整個郵寄投票將無效。郵寄投票表格中有進一步的說明和條件。
如果股東通過代理人提交郵寄投票,則必須在郵寄投票表格上附上股東簽名的書面日期代理權。代理表格可在公司網站 www.starbreeze.com 上獲取。如果股東是法人實體,則必須在表格上附上註冊證書或其他授權文件。
代理人持有的股份
為了有權參加會議,其股份以代理人名義登記的股東必須除了發出參加股東大會的通知外,還必須以自己的名義登記其股份,以便股東在記錄日期2023年9月19日星期二的股東名冊中列為股東。這種登記可以是臨時的(所謂的投票權登記),並且應按照代理人的程序向代理人請求進行此類投票權登記,提前的時間由代理人決定。代理人不遲於2023年9月21日星期四進行的投票權登記將被納入股東名冊。
建議議程
- 開會
- 選舉會議主席
- 準備和批准投票名單
- 批准議程
- 確定會議是否正確召開
- 選舉一或兩名人員驗證會議記錄
- 確定董事會成員和候補董事會成員的人數
- 確定根據以下第9項新選董事會成員的薪酬
- 選舉新董事會成員加入2023年股東週年大會選舉的董事會成員
提名委員會建議選舉:
a. Jon Gillard
b. Juergen Goeldner
- 閉會
選舉會議主席(第2項)
建議的會議主席是律師Patrik Marcelius。
準備和批准投票名單(第3項)
建議批准的投票名單是Euroclear Sweden AB代表公司根據股東大會的股東登記冊、發出參會通知並出席會場的股東以及收到的郵寄投票編製的投票名單。
確定董事會成員和候補董事會成員的人數(第7項)
提名委員會建議董事會成員人數從股東週年大會於2023年5月11日確定的5人增加到6人,不設候補成員。
確定根據以下第9項新選董事會成員的薪酬(第8項)
2023年5月11日的股東週年大會批准了董事會的年度薪酬如下:董事長瑞典克朗700,000,每位董事瑞典克朗260,000,每位委員會成員瑞典克朗25,000。